根据有关要求，西安旅游现发布关于召开相关股东会议的第二次提示性公 告。

    1．相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年1月10日下午14：00

    网络投票时间为：2006年1月6日2006年1月10日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 1月6日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月6日9：30至 2006年1月10日15：00期间的任意时间。

    2．股权登记日：2005年12月30日

    3．现场会议召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼

    4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投 票相结合的方式。

    5．本次审议的事项为《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案 》。