本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    截止2005年12月30日收盘,已有3,984,983,000元本公司发行的"民生转债"(100016)转成本公司发行的股票"民生银行"(600016),本季度转股数为186,301股,累计转股股数为966,760,166股(含送增股),占本公司总股本13.32%；尚有15,017,000元的"民生转债"未转股,占民生转债发行总量的0.38%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,现将具体情况披露如下：

    一、 股本变动情况(单位：股)

    股份类别       变动前(10月26日)   本次变动增加          变动后   占总股本比例
    流通股(限售)      4,345,670,605              0   4,345,670,605         59.87%
    流通股            2,912,921,807        186,301   2,913,108,108         40.13%
    合计              7,258,592,412        186,301   7,258,778,713        100.00%

    注：本次变动增加的流通股数系本报告期可转债的转股数。

    二、 前十名股东所持股数如下(截止2005年12月30日)：

    股东名称                              持股数(股)   占总股本     股份类别
    新希望投资有限公司                   434,551,830      5.99%   限售流通股
    中国泛海控股有限公司                 409,301,100      5.64%   限售流通股
    中国中小企业投资有限公司             362,868,634      5.00%   限售流通股
    东方集团股份有限公司                 342,048,444      4.71%   限售流通股
    中国船东互保协会                     337,042,812      4.64%   限售流通股
    厦门福信集团有限公司                 296,149,191      4.08%   限售流通股
    ASIA FINANCIAL HOLDINGS PTE.LTD.     283,362,300      3.90%   限售流通股
    上海健特生物科技有限公司             225,502,868      3.11%   限售流通股
    四川南方希望实业有限公司             204,587,581      2.82%   限售流通股
    哈尔滨岁宝热电股份有限公司           157,423,500      2.17%   限售流通股
    合计                               3,052,838,260     42.06%

    注：上述本公司股东"中国中小企业投资有限公司"持股数为本公司股权分置改革方案实施公积金转增后持股数,"中国船东互保协会、厦门福信集团有限公司、上海健特生物科技有限公司"持股数为公司股权分置改革方案实施后该股东为"中国中小企业投资有限公司"代为垫付对价后持股数。相关公告详见2005年9月29日、10月21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司

    2006年1月6日