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江苏双良空调设备股份有限公司股权分置改革方案实施公告
时间:2006年01月06日08:28 我来说两句(0)  

Stock Code:600481
     (行情-论坛)
 
来源:上海万得资讯

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示:

    1、 股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3股。

    2、 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年1月10日

    3、 复牌日:2006年1月12日,本日公司股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    4、 自2006年1月12日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为"G双良",股票代码"600481"保持不变

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    江苏双良空调设备股份有限公司股权分置改革方案经2005年12月12日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过,并与2005年12月29日取得商务部批复,表决结果公告刊登在2005年12月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介。

    (1)当期对价安排

    对价的形式为非流通股股东向流通股股东送股。非流通股股东向流通股股东总计支付2400万股股票,方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3 股股票。在该等股份支付完成后,公司的非流通股份即获得上市流通权。

    根据非流通股股东之间的协议约定,STAR BOARD LIMITED所应付股票全部由双良集团代为支付。

    (2)有条件追加对价安排

    根据公司2006年度经审计财务报告,如果公司2006年度扣除非经常性损益后每股收益低于0.30元,即如果2006年度扣除非经常性损益后的税后净利润低于9180万元,或公司2006年财务报告被出具非标准无保留审计意见,现有非流通股股东将按照现有流通股股份每10股获0.3股的比例向追加支付对价的股权登记日在册的流通股股东追加支付对价,追加支付对价的股份总数总计240万股。在本公司实施资本公积金转赠股本、分配股票股利或全体股东按相同比例进行缩股时,将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整;在公司实施增发新股、配股时,前述追加支付对价总数不变,仍为240万股,但每10股现有流通股股份获0.3股的追加支付比例将作相应调整。公司在调整后及时履行信息披露义务。

    (3)非流通股股东的承诺事项

    ①本公司全体非流通股股东分别承诺,所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在18个月内不上市交易或者转让;如果公司非流通股股东未履行上述有条件追加支付承诺,公司非流通股股东持股不得上市流通。

    ②本公司持股5%以上的非流通股股东--双良集团及STAR BOARD LIMITED分别承诺: 其持有的股份公司非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在18个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后, 其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在12个月内不超过5%, 在24个月内不超过10%; 其通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 每达到股份公司股份总数1%时,在该事实发生之日起2个工作日内做出公告, 公告期间无须停止出售股份。

    2、方案实施的内容:股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为3股。

    3、对价安排执行情况表

                                                执行对价前                          本次执行数量                   执行对价后
    序号         执行对价的股东名称   持股数(万股)   占总股本的比例(%)   本次执行对价股份数量(万股)   持股数(万股)   占总股本的比例(%)
    1          江苏双良集团有限公司         13,560               44.31                        2,280         11,280               36.86
    2            STAR BOARD LIMITED          7,910               25.85                            0          7,910               25.85
    3      江苏双良停车设备有限公司            452                1.48                           48            404                1.32
    4          江苏双良科技有限公司            452                1.48                           48            404                1.32
    5      江苏澄利投资咨询有限公司            226                0.74                           24            202                0.66
                               合计         22,600               73.86                        2,400         20,200               66.01

    三、股权登记日、上市日

    1、股权登记日:2006年1月10日

    2、对价股份上市日:2006年1月12日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    四、证券简称变更情况

    自2006年1月12日起,公司股票简称改为"G双良",股票代码"600481"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。

    股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

    股份类别                             股份情况        变动前         变动数        变动后
    非流通股                     境内法人持有股份   146,900,000   -146,900,000             0
                                 境外法人持有股份    79,100,000    -79,100,000             0
                                     非流通股合计   226,000,000   -226,000,000             0
    有限售条件的流通股份         境内法人持有股份             0   +122,900,000   122,900,000
                                 境外法人持有股份             0    +79,100,000    79,100,000
                           有限售条件的流通股合计             0   +202,000,000   202,000,000
    无限售条件的流通股份                      A股    80,000,000    +24,000,000   104,000,000
                           无限售条件的流通股合计    80,000,000    +24,000,000   104,000,000
                                         股份总额   306,000,000              0   306,000,000

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                   股东名称   持有限售流通股股数(万股)   可上市流通时间(改革方案实施日为R)   承诺的限售条件
    1          江苏双良集团有限公司                     11,280                        R+18个月之后               注
    2            STAR BOARD LIMITED                      7,910                        R+18个月之后               注
    3      江苏双良停车设备有限公司                        404                        R+18个月之后
    4          江苏双良科技有限公司                        404                        R+18个月之后
    5      江苏澄利投资咨询有限公司                        202                        R+18个月之后

    注: 双良股份持股5%以上的非流通股股东双良集团及STAR BOARD LIMITED承诺,双良股份的股权分置改革方案通过以后,其各自所持有的股份自获得上市流通权之日起,在18个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在12个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。

    八、其他事项

    1、联系方法:

    联系地址:江苏省江阴市利港镇双良工业园

    邮政编码:214444

    联系人:王晓松、翁亚锋

    联系电话:0510-86632358、86632307

    联系传真:0510-86632307

    2、实施本次股权分置改革对价方案后公司的总股本、资产、负债、所有者权益及每股收益等数据指标均维持不变。

    九、备查文件

    1、公司股权分置改革相关股东会议决议及结果公告

    2、股权分置改革相关股东会议法律意见书

    3、股权分置改革说明书(全文修订稿)

    4、保荐意见书及补充保荐意见书

    5、法律意见书及补充法律意见书

    江苏双良空调设备股份有限公司董事会

    2006年1月6日



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