本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2006年1月5日上午9:30以传真方式召开了五届三次董事会会议。 本次会议通知于2005年12月30日以传真方式送达公司各位董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:
    会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事会设立专门委员会的议案》。会议同意公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各委员会组成人员如下:
    1、战略委员会
    召集人:张永宏
    成 员:赵京龙、张世田
    9票同意,0票反对,0票弃权。
    2、审计委员会
    召集人:雷鹏国
    成 员:赵京龙、李鸣、姚清泉、夏劲松
    9票同意,0票反对,0票弃权。
    3、提名委员会
    召集人:雷鹏国
    成 员:赵京龙、李鸣
    9票同意,0票反对,0票弃权。
    4、薪酬与考核委员会
    召集人:雷鹏国
    成 员:赵京龙、李鸣
    9票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    附:铜城集团五届三次董事会会议表决书
     白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会
    二00六年元月五日 |