*ST嘉瑞董事会第四届第二十八次会议于2006年1月6日召开,通过了如下议
案:
    一、通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    二、通过了提交股东大会审议洪江大有发展有限责任公司提交的《<关于推
荐鄢来萍女士、王政先生为嘉瑞新材第五届董事会董事候选人的临时提案>的议
案》。
    三、通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
    四、通过了《关于召开本公司2006年度第一次临时股东大会相关事宜的议
案》。
    1.召开时间:2006年2月22日(星期三)上午9时30分,会期半天。
    2.召开地点:长沙新振升集团有限公司会议室
    3.召开方式:现场投票
    4.会议审议事项:
    (1)审议《关于董事会换届选举的议案》。
    (2)审核并提交股东大会审议洪江大有发展有限责任公司提交的《<关于
推荐鄢来萍女士、王政先生为嘉瑞新材第五届董事会董事候选人的临时提案>的
议案》。
    (3)审议《关于更换会计师事务所的议案》。
    (4)审议《关于监事会换届选举的议案》。
    (5)审核并提交股东大会审议洪江市大有发展有限责任公司提交的《<关
于推荐戴敬波女士为嘉瑞新材第五届监事会监事候选人的临时提案>的议案》。
    
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