本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2005年12月27日以书面或通讯方式通知了公司各位董事，会议于2006年1月6日上午在公司水上会议室召开。会议由董事长李作荣先生主持，应到董事十人，实到董事十人。部分高管列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过如下决议：

    一、根据工作需要，张茂立先生、张建国先生向公司第四届董事会提出辞去董事职务的请求，公司董事会经过研究，同意张茂立先生、张建国先生的辞职请求。增补何学松先生、刘安平先生为公司第四届董事会董事。

    二、聘任刘安平先生为公司总经理助理(简历附后)。

    三、修改公司章程第十一条。第十一条修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、三总师、总经理助理、董事会秘书。

    上述一、三项议案需提交公司股东大会审议通过。

    公司三位独立董事在审议上述一、二项议案时，均发表了同意的独立意见。

    特此公告。

    何学松先生简历

    何学松先生，1955年生，湖北沙市人，大专学历。历任原沙市农药厂工段长、沙市燃化局财务科长，沙隆达集团公司财务部副部长、部长，公司副总会计师，现任公司财务总监兼任财务公司总经理。拟任公司董事。

    刘安平先生简历

    刘安平先生，1967年出生，湖北公安人。1991年毕业于哈尔滨电工学院绝缘材料专业，大学学历。1991年至1999年，先后在原沙市农药厂电仪车间、公司化机厂、工程部设计院工作。1999年至今，历任公司能源动力厂副厂长、厂长，公司副总工程师。拟任公司董事、总经理助理。

    张建国先生简历

    张建国先生，1967年出生，湖北天门人，大专学历。历任原沙市农药厂组干科干事、车间副书记、企管部副主任、公司办公室副主任、主任、董事会秘书、董事。拟任公司监事会主席。