湖北沙隆达股份有限公司第四届监事会会议通知于2005年12月27日以书面方式通知了公司各位监事，于2006年1月6日上午在公司水上会议室召开。会议由监事会主席万哲明先生主持，应到监事五人，实到监事五人。会议的召开及程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过如下决议：

    根据工作需要，万哲明先生向公司第四届监事会提出辞去监事主席、监事职务的请求，公司监事会经过研究，同意万哲明先生的辞职请求，并对万哲明先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示感谢。增补张建国先生为公司第四届监事会监事(该项决议需提交公司股东大会审议通过)。

    选举张建国先生为公司第四届监事会主席。

    特此公告。