重要提示
    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    世纪光华科技股份有限公司第六届董事会第九次会议的通知于2005年12月25日以电子邮件及传真方式送达全体董事,会议于2006年元月5日在郑州光华大酒店会议室召开。 董事长乔向明先生主持了会议,会议应到董事9人,实到及授权董事7人,其中:独立董事尹梅克以传真方式参与表决,闻松泉董事授权乔向明董事,张立仁董事、黄文驰董事因工作原因请假。
    会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以7同意、0票反对、0票弃权通过了世纪光华科技股份有限公司董事会关于河南汇诚投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书的议案。
    特此公告
     世纪光华科技股份有限公司
    董 事 会
    2006年元月5日 |