本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川美丰化工股份有限公司董事会五届一次会议，于2006 年1月6 日在四川省德阳市蓥华南路10 号召开。经公司第二十二次(临时)股东大会选举产生的公司第五届董事会成员：张晓彬、陈平、闵隆刚、曾昌耀、李锡都、王世兆、李允、杨天均等出席会议，独立董事赵昌文因公出差，委托独立董事李允出席会议并行使表决权。会议由张晓彬先生主持。会议采用举手表决方式审议了以下事项：

    一、9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长、常务副董事长、副董事长的议案》。

    1. 选举张晓彬为公司第五届董事会董事长，任期三年；

    2. 选举陈平为公司第五届董事会常务副董事长，任期三年；

    3. 选举闵隆刚为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

    二、9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》。

    1. 战略委员会成员由张晓彬、陈平、闵隆刚、曾昌耀、李锡都、王世兆、李允等七名董事组成，张晓彬为主任委员，闵隆刚为副主任委员，任期三年；

    2. 审计委员会成员由李锡都、王世兆、李允、赵昌文、杨天均等五名董事组成，杨天均为主任委员，任期三年；

    3. 提名委员会成员由张晓彬、陈平、李允、赵昌文、杨天均等五名董事组成，赵昌文为主任委员，任期三年；

    4. 薪酬与考核委员会成员由张晓彬、曾昌耀、李允、赵昌文、杨天均等五名董事组成，李允为主任委员，任期三年。

    三、9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。

    1. 根据董事长提名，决定聘任曾昌耀为公司总经理，任期三年；

    2. 根据董事长提名，决定聘任舒绍敏为公司董事会秘书，宋仕全为证券事务代表，任期三年。

    四、9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师、分公司经理的议案》。

    1. 根据总经理提名，决定聘任陈平为常务副总经理；聘任王世兆、袁开放、谢生华、舒绍敏、方文川、蔡兴福为公司副总经理，任期三年；

    2. 根据总经理提名，决定聘任彭建华为公司总会计师(财务负责人)，周泉水为公司总工程师，任期三年；

    3. 根据总经理提名，决定聘任方文川先生为德阳分公司经理

    (兼)、袁开放先生为绵阳分公司经理(兼)、蔡兴福先生为射洪分公司经理(兼)、谢生华先生为销售分公司经理(兼)，任期三年。

    以上董事人员简历详见2005 年12 月7 日的《证券时报》、《中国证券报》，其他人员简历附后。

    公司独立董事李允、赵昌文、杨天均对公司聘任高管人员发表意见如下：

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，现就2006 年1 月6 日召开的第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师、分公司经理的议案》发表独立意见如下：

    先认真审阅以上议案聘任同志履历等资料后，我们认为：

    曾昌耀同志具备担任公司总经理的能力，同意聘任曾昌耀同志为公司副总经理。

    舒绍敏同志具备担任公司董事会秘书及副总经理的能力，同意聘任舒绍敏同志为公司董事会秘书及副总经理。

    陈平同志具备担任公司常务副总经理的能力，同意聘任陈平同志为公司常务副总经理。

    王世兆同志、袁开放同志、谢生华同志、方文川同志、蔡兴福同志均具备担任公司副总经理的能力，同意聘任他们为公司副总经理。

    彭建华同志具备担任公司总会计师的能力，同意聘任彭建华同志为公司总会计师。

    周泉水同志具备担任公司总工程师的能力，同意聘任周泉水同志为公司总工程师。

    公司聘任高管人员相关程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

    特此公告

    附：其他人员简历

    舒绍敏，男，汉族，1970 年生，中共党员，工商管理研究生，硕士学位，金融投资方向博士研究生，高级经济师。曾任中石化西南石油局第二物探大队247、249 分队技术负责、副队长，中石化西南石油局第二物探大队办公室副主任，主任。现任本公司董事会秘书、副总经理、四川美丰农资化工有限责任公司监事会主席，四川建设网有限责任公司董事。

    袁开放，男，汉族，1960 年生，大学学历，中共党员，工学及经济学双学士学位，高级工程师，高级经济师。1982 年参加工作，曾任中石化西南石油局第十一普查勘探大队体改办主任、中石化西南石油局驻新疆办事处主任、绵阳市联星化工有限责任公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、四川美丰绵阳分公司常务副经理、董事会秘书，现任本公司副总经理、绵阳分公司经理。

    谢生华，男，汉族，1955 年生，大专学历、中共党员、高级营销师。1976 年参加工作，曾任本公司车间副主任、主任、副总经理、销售公司经理、董事等职。现任本公司副总经理、销售分公司经理、四川美丰农资化工有限责任公司董事、总经理。

    方文川，男，汉族，1964 年生，中共党员，大专学历，高级经济师，1981 年参加工作，历任新星石油公司西南石油局第八普查勘探大队总经济师、中石化西南分公司销售处副处长等职，现任本公司副总经理。

    蔡兴福，男，汉族，1953 年生，大专学历，中共党员，经济师。

    1976 年参加工作，曾任射洪县航运公司机动船轮机长，射洪县砂砖厂副厂长兼车队队长，射洪县塑料纺织厂厂长兼党支部书记、本公司副总经理等职。现任本公司副总经理、射洪分公司经理、四川美丰(集团)有限责任公司董事。

    彭建华，男，汉族，1968 年10 月生，中共党员，大学学历，高级会计师。1989 年参加工作，1999 年9 月完成首都经贸大学会计硕士研究生班学习。曾任中石化西南石油局第二普查勘探大队计财科主管会计、计财科副科长、计财科科长、成都华川石油天然气勘探开发总公司计财处主任会计师，现任本公司总会计师。

    周泉水，男，汉族，1954 年生，中共党员，高级工程师，四川省劳动模范，享受国务院政府特殊津贴，现任本公司总工程师。

    宋仕全，男，汉族，1954 年生，大专文化，会计师。1976 年2月参加工作，曾任本公司主办会计、财务部副部长、第三、四届董事会证券事务代表等职，现任本公司证券事务代表，财务部副部长。