上海国际机场股份有限公司董事会决定于2006年2月15日上午9:30召开 2006年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络 投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月10日至2月15日交易日 的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东上海机场集团同意，在现有流 通股股份的基础上，向流通股股东按照每10股流通股获得0.8股股份及7.5份认 沽权证的比例支付对价。每份认沽权证能够以13.12元/股的价格，在权证的行 权期间内向上海机场集团卖出1股公司A股股票。

    依据证监会有关规定，公司非流通股股东作出如下承诺：

    1、自公司股权分置改革方案实施后的第1个交易日起12个月内，依有关规 定不通过交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。

    2、在前项承诺期满后，依有关规定通过交易所挂牌交易出售原非流通股股 份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过 10%。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月 24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全 体流通股股东；征集时间为2006年1月25日至2月9日；本次征集投票为公司董事 会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《上海证券报》、《中 国证券报》和《证券时报》)和网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票征集 行动。