（一）改革方案要点

    公司非流通股股东沈阳工业国有资产经营有限公司（简称"工业公司"）和 其他非流通股股东向持有公司流通A股的股东做出对价安排，股权分置改革方案 实施后首个交易日，所有非流通股股份获得在A股市场的流通权。

    公司非流通股股东共向流通A股股东安排4,061.18万股股票对价，即流通A 股股东每持有10股流通A股获付3股对价股份。

    （二）非流通股股东的承诺事项

    1、工业公司和募集法人股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法 定承诺义务。

    2、除法定最低承诺外，工业公司还做出如下特别承诺：

    （1）工业公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二 个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，工业公司在二十四个月内不 通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份；

    （2）公司的34家募集法人股股东中，目前已有19家募集法人股股东明确表 示同意参与本次股权分置改革。工业公司同意，对于根据本次股权分置改革方 案的规定，需由其他未明确表示参与本次股权分置改革的募集法人股股东承担 的对价安排，由工业公司代为垫付。代为垫付对价后，未明确表示同意参与本 次股权分置改革的募集法人股股东所持股份在上市流通前，应由其按相关股东 会议表决通过的方案，向工业公司偿付相应的对价。

    3、工业公司承诺："本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其 他股东因此而遭受的损失"。

    4、工业公司声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除 非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份"。

    （三）本次改革A股市场相关股东会议的日程安排

    1、本次改革A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年2月6日

    2、本次改革A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年2月17日

    3、本次改革A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年2月15日至2006年 2月17日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 2月15日至2006年2月17日每日9：30～11：30；13：00～15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月15日9 ：30～2月17日15：00中的任意时间。

    （四）本次改革A股股票停复牌安排

    1、公司董事会将申请A股股票自1月9日起停牌，最晚于1月19日复牌，此段 时期为股东沟通时期。

    2、公司董事会将在1月18日（含本日）之前公告非流通股股东与流通A股股 东沟通协商的情况、协商确定改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一个交 易日复牌。

    3、公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一个交易日 起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。