根据有关要求，广聚能源现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第 一次提示性公告。

    1、相关股东会议的召开时间

    现场会议召开时间为：2006年1月20日下午14:00

    网络投票时间为：2006年1月18日－2006年1月20日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易 日的9:30－11:30、13:00－15:00，即2006年1月18日－1月20日的股票交易时间 。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年1月 18日的9:30－1月20日的15:00。

    2、股权登记日：2006年1月6日

    3、现场会议召开地点：深圳市南山区白石路1号深圳沙河高尔夫球会

    4、会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的 方式。

    5、提示公告：相关股东会议召开前，公司将于2006年1月9日、1月18日发 布2次召开相关股东会议的提示公告。

    6、相关股东会议审议事项：《深圳市广聚能源股份有限公司股权分置改革 方案》。