湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"本公司")监事会第四届第十五次会议(以下简称"本次会议")于2006年1月6日上午以传真通讯的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人黄沙力女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    鉴于本公司第四届监事会任期即将届满(至2006年2月28日)，为顺利开展下一届监事会的工作，根据《公司法》、本公司《章程》的相关规定，本公司监事会除洪江市大有发展有限责任公司推荐的1名监事候选人外，本监事会拟推荐第五届监事会1名董事候选人人选(简历附后)。

    监事候选人：鲁建

    二、审核并提交股东大会审议洪江市大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐戴敬波女士为嘉瑞新材第五届监事会监事候选人的临时提案>的议案》。

    同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本公司第一大股东洪江大有发展有限责任公司推荐戴敬波女士为第五届监事会监事候选人(简历附后)，由本监事会审核后报本公司股东大会审议批准。

    三、审核并提交股东大会确认本公司职工代表大会《关于推荐职工代表监事的函》。

    同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    经本公司职工代表大会选举高静女士为本公司职工代表监事(简历附后)，由本监事会审核后报本公司股东大会确认。

    上述一、二项议案均须本公司股东大会审议批准。

    特此公告。

    简历：

    戴敬波，女，32岁，毕业于湖南商学院，本科学历，现任洪江市大有发展有限责任公司财务经理。

    鲁建，男，1971年10月出生，中共党员，研究生学历，经济师，持有全国企业法律顾问职业资格。曾任职于湖南省工商联合发展有限公司。

    高静，女，1977年8月出生，大学本科。曾任职于《经济导报》，2003年至今任职于本公司财务部。