本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议时间：2006年2月10日上午9：00,会期半天。

    二、会议地点：公司四楼会议室(马鞍山市勤俭路三号)。

    三、会议议题

    1、审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程(修正案)》；

    2、审议《股东大会议事规则(修正案)》；

    3、审议《董事会议事规则(修正案)》；

    4、审议《监事会议事规则(修正案)》；

    5、审议《关于年产30万吨纸板技改工程增加产品品种和投资的议案》；

    6、审议《关于聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。

    四、出席会议对象

    1、截止2006年2月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

    五、会议登记办法

    1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。

    2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。

    六、联系事项

    联系地址：公司证券部(马鞍山市勤俭路三号)

    联系人：钱军 孙红莉

    联系电话：0555-2826369 0555-2826275

    登记时间：2006年2月8日、9日(7：30-17：00)

    七、出席会议者的食宿、交通费自理。

    特此公告。

    安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

    二OO六年一月六日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(我单位)出席安徽山鹰纸业股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人单位(姓名)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    代理人姓名： 代理人身份证号码：

    委托日期：

    委托人对审议事项的投票指示：

    回执

    2006年2月6日下午交易结束后,我单位(个人)持有安徽山鹰纸业股份有限公司股票 股,拟出席公司2006年第一次临时股东大会。

    出席人： 股东帐户：

    股东名称：

    二○○六年 月 日

    注：本授权委托书及回执之复印件及重新打印件均有效。