本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司非流通股股东的委托,公司董事会制定了股权分置改革方案,并于2006年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了《山西兰花科技创业股份有限公司股权分置改革说明书摘要》等公告,《山西兰花科技创业股份有限公司股权分置改革说明书》正文、摘要及其他相关文件同时刊登于上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)上,供全体投资者查阅。

    为进一步加强与广大投资者的沟通,更好地推进公司股权分置改革工作,本公司拟就股权分置改革方案有关事宜在全景网举行网上投资者沟通会。届时,本公司管理层、保荐机构招商证券股份有限公司的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流。欢迎投资者积极参与。

    网上交流网址：https://www.p5w.net

    网上交流时间：2006年1月12日14:00-16:00

    特此公告。

    山西兰花科技创业股份有限公司董事会

    二○○六年一月九日