本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    云南云维股份有限公司(以下简称"公司")于2005年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,于2006年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《云南云维股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关要求,现公告相关股东会议第一次提示性公告。

    一、相关股东会议基本情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年1月23日下午2：00

    网络投票时间为：2006年1月19日至1月23日(期间的交易日),每日9：30－11：30、13：00－15：00。

    2、股权登记日：2006年1月11日

    3、现场会议召开地点：云维科技楼一楼报告厅

    4、会议召集人：公司董事会

    5、本次相关股东会议召开前,公司将再次发布相关股东会议的提示公告,提示

    公告的时间为2006年1月16日。

    6、会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票与征集投票中的一种表决方式。

    二、会议审议事项

    《云南云维股份有限公司股权分置改革方案》。

    方案具体内容及其修订稿分别刊登在2005年12月23日、2006年1月5日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上。

    三、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东享有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的操作流程见附件二。

    根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此,本公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司2005年12月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《云南云维股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过现场或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    (3)如果同一股份通过现场或网络投票重复投票,以现场投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

    (5)如果同一股份多次通过征集投票,以最后一次征集投票为准。

    (6)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、董事会征集投票权程序

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为云维股份截止2006年1月11日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

    2、征集时间：自2006年1月12日(星期四)至2006年1月22日(星期日)(正常工作日每日9：00-17：00)。

    3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)和网站上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于2005年12月23日登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《云南云维股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

    五、会议出席对象

    1、凡2006年1月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员,保荐机构代表及见证律师等。

    六、公司股票停牌、复牌事宜

    本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日(2006年1月12日)起公司股票再次停牌,如果公司相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案,公司将申请公司股票在股权分置改革规定程序结束次日复牌；如果公司相关股东会议否决了公司股权分置改革方案,公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌。

    七、相关股东会议现场登记方法

    1、登记手续：

    a)法人股东应由法定代表人持本人身份证、法人股东账户卡、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人代表授权委托书办理登记手续；若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

    b)个人股东须持本人身份证、证券账户卡到公司登记；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    云南云维股份有限公司办公室

    地址：云南省曲靖市沾益县花山镇

    邮政编码：655338

    联系电话： 0874-3064195、3068588、3064146

    联系传真： 0874-3068590、3064195

    联系人：李斌、蒋观华

    3、登记时间：2006年1月12日-1月22日的每日8：00-17：00

    4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

    八、其它事项

    1、出席本次相关股东会现场会议的所有股东费用自理。

    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则相关股东会议的进程按当日通知进行。

    云南云维股份有限公司董事会

    二○○六年一月六日

    附件一：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席云南云维股份有限公司相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账户：

    受托人签名： 身份证号码：

    签署日期：2006年 月 日

    附件二：

    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

    本次相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

    使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、本次相关股东会议的投票代码：738725 投票简称：云维投票

    3、股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入；

    ②在"委托价格"项下,申报价格对应的议案：

    投票简称   议案序号                     议案名称   对应的申报价格
    云维投票          1   公司股权分置改革方案的议案           1.00元

    ③在"委托股数"项下,表决意见对应的申报股数

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    注：

    1、对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    流通股股东投票举例如下：

    买卖方向   投票代码   投票简称   申报价格   委托股数   代表意向
    买入         738725   云维投票     1.00元        1股       同意
    买入         738725   云维投票     1.00元        2股       反对
    买入         738725   云维投票     1.00元        3股       弃权