本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南椰岛股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于 2005 年 12 月

    12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上刊登了《海南椰岛股份有限公司关于召开股权分 置改革相关股东会议的通知》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上 市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定,本公司董事会于2005年12月27日发布了召开股权

    分置改革相关股东会议的第一次催告通知,现发布召开股权 分置改革相关股东会议的第二次催告通知：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年1月12日(周四)10:00；

    网络投票时间为：本次相关股东会议通过交易所系统进行网络投票的时间为2006年1月10日-1月12日,上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30,13：00至15：00。即1月10日(周二)－1月12日(周四)的股票交易时间；

    2、现场会议召开地点：海口市龙昆北路13－1号海南椰岛办公大楼15楼会议室

    3、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    4、股权登记日：2005年12月28日

    5、召集人：公司董事会

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种方式。

    7、出席会议对象

    (1)凡2005年12月28日(周三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议及表决；不能亲自参加会议的可以授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

    8、公司股票停牌、复牌事宜

    本公司申请公司股票自相关股东会议股权登记日(股权登记日为2005年12月28日)次一交易日起停牌,如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司董事会将申请公司股票于公告次日复牌,如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将尽快实施方案,复牌时间详见公司股权分置改革实施方案公告。

    二、会议审议事项

    会议审议事项：《关于公司股权分置改革的方案》,具体内容详见本公司于2005年12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《海南椰岛股份有限公司股权分置改革 说明书摘要》(修订稿)、及同一时间在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《海南椰岛股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)及摘要(修订稿)。

    三、流通股股东参与股权分置改革的权利及行使权利的方式、条件和时间

    1、流通股股东的权利

    (1)公司流通股股东除公司章程规定权利外,就本次审议股权分置改革方案的相关股东会议有以下特别权利：

    (i)可以通过现场投票、委托公司董事会投票或网络投票行使投票权；

    (ii)本次股权分置改革方案须由出席本次相关股东会议的流通股股东所持表决权的2/3以上同意。

    (2)若本次股权分置改革方案获得公司相关股东会议审议通过,则流通股股东可以按照每1股获得0.36股的比例获得对价股份。

    (3)若本次股权分置改革方案未获得公司相关股东会议通过,则流通股股东不再享有上述第(2)项所列权利。

    2、流通股股东主张权利的时间、方式、条件

    根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议采用现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统对本次相关股东会议的议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见第六项内容。

    本公司董事会就本次相关股东会议的审议事项公开向本公司流通股股东征集投票权。有关投票权具体征集程序见2005年12月12日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、信息披露网站上海证券交易所网站www.sse.com.cn和公司网站www.yedao.com上的《海南椰岛股份有限公司董事会投票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准；

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准；

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东,如相关股东会议决议获得通过,仍需按表决结果执行。

    四、现场会议登记事项

    1、登记手续

    (1)法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东须持个人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件二)、委托人身份证、证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点

    地址：海南省海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼证券部

    邮编：570105

    电话：(0898)66532987 (0898)66522609

    传真：(0898)66532908

    联系人：王光新、王国盛、李三娥 (信封函上请注明"股权分置改革相关股东会议"字样)

    3、登记时间：2005年12月29日(周四)至2006年1月11日(周三)8：30－11：30,14：30－17：00)

    五、参与网络投票股东身份认证与投票程序

    在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票。

    (一)、采用交易系统投票的投票程序

    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月10日至12日期间交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00(交易日),投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

    2、沪市投资者投票代码：738238

    投票简称：椰岛投票。

    3、股东投票的具体流程

    1)买卖方向为买入投票；

    2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1元代表股权分置改革的议案,如下表：

    公司简称   议案序号                     议案内容   对应申报价格
    椰岛投票          1   关于公司股权分置改革的议案            1元

    3)在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

    (二)、投票举例

    1、股权登记日持有"海南椰岛"A股的沪市投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738238         买入        1元        1股

    2、股权登记日持有"海南椰岛"A股的沪市投资者,对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同,申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738238         买入        1元        2股

    3、股权登记日持有"海南椰岛"A股的沪市投资者,对公司股权分置改革方案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同,申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738238         买入        1元        3股

    (三)、投票注意事项

    1、本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。

    2、股东在现场投票、委托公司董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票,按照下面的优先顺序进行投票统计：

    现场投票〉委托公司董事会投票〉网络投票

    3、通过证券交易系统对股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    4、股东在网络投票期间内,应尽早投票,不要等到最后一天投票。

    六、本公司董事会征集投票权程序

    本公司董事会就本次相关股东会议的审议事项公开向本公司流通股股东征集投票权。

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2005年12月28日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册海南椰岛的全体流通股股东。

    2、征集时间：自2005年12月29日至2006年1月11日(每日的8：30－11：30,14：30－17：00)。

    3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于2005年12月12日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》或公司指定信息披露网站上海证券交易所网站www.sse.com.cn和公司网站www.yedao.com上的《海南椰岛股份有限公司董事会投票委托征集函》

    七、其它事项

    1、本次现场会议会期半天,出席会议者交通费用自理。

    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本公司相关股东会议进程按当日通知进行。

    特此公告。

    海南椰岛股份有限公司董事会

    2006 年1月8日

    附件一：

    回 执

    截至2005年12月28日,我单位(个人)持有"海南椰岛"股票 股,拟参加海南椰岛股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称：(签字或盖章)

    200 年 月 日

    附件二：

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席海南椰岛股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签章)：

    委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户：

    委托日期：200 年 月 日

    本公司/本人对此次相关股东会议各项议案的表决意见

    序号 审议事项 赞成 反对 弃权

    1 <股权分置改革方案>

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托书有效期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。