成都华神集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会受全体非流通股股东的委托召集本次股权分置改革相关股东会议，并定于2006年2月15日14：00在成都蜀兰酒店五楼会议室召开公司股权分置改革相关股东会议，审议《成都华神集团股份有限公司股权分置改革方案》。现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、本次相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年2月15日14：00。

    网络投票时间为：2006年2月13日-- 2006年2月15日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月13日-- 2006年2月15日每日9：30－11：30、13：00－15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

    2006年2月13日日9：30--2006年2月15日15：00中的任意时间。

    2、股权登记日：2006年1月25日(星期三)

    3、现场会议召开地点：成都蜀兰酒店五楼会议室。

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。

    7、催告通知

    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为1月26日、2月13日。

    8、会议出席对象

    (1)凡2006年1月25日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师和保荐代表人。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    (1)本公司股票自本次相关股东会议通知发布之日(2006年1月9日)起停牌，最晚于2006年1月19日复牌，停牌期间为股东沟通时期。

    (2)本公司董事会将在2006年1月18日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。

    (3)如果本公司董事会未能在2006年1月18日之前(含本日)公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。确有特殊原因经交易所同意延期的除外。

    (4)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日(2006年1月25日)的次一交易日起至改革规定程序结束之日止公司股票停牌。

    二、会议审议事项

    会议审议事项：《成都华神集团股份有限公司股权分置改革方案》

    根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《成都华神集团股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案需要类别表决通过，即除须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革管理办法》规定，本公司董事会作为征集人向公司流通股股东公开征集对本次相关股东会议审议议案的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(https://www.cninfo.com.cn )上的《成都华神集团股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。

    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序选择作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

    公司董事会准备自相关股东会议通知发布之日起十日内，通过召开投资者座谈会、举行网上路演、走访投资者、发放征求意见函等多种方式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。同时公布热线电话、传真及电子信箱，广泛征求流通股股东对公司股权分置改革方案的意见和建议。

    热线电话： 028-66616686 028-66616656 ；

    传真： 028-87778104

    联 系 人：魏依国 樊奕

    电子信箱：Hoist@vip.sina.com

    五、现场相关股东会议登记方法

    1、登记手续：

    a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    成都华神集团股份有限公司证券部

    地址：成都市十二桥路37号新一号华神科技大厦A座六楼

    邮政编码： 610075

    联系电话： 028-66616656 028-66616686

    指定传真： 028-87778104

    联系人：魏依国 樊奕

    3、登记时间：2006年2月7日-2006年2月10日的每日9：00 - 17：00。

    六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    (一)采用交易系统投票的投票程序：

    1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年2月13日、14日、15日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作程序相同。

    2、相关股东会议的投票代码：360790；投票简称：华神投票。

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：

    议案                   申报价格
    公司股权分置改革方案     1.00元

    (3)在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。

    (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    3、投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月13日9：30至2006年2月15日15:00期间的任意时间。

    4、投票回报

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)，点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。

    七、董事会征集投票权程序

    公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年1月25日(星期三)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：自2006年2月7日-2006年2月14日(每日9：00-17：00)以及2006年2月15日9：00-12：00。

    3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(https://www.cninfo.com.cn )上的《成都华神集团股份有限公司董事会投票委托征集函》

    八、其它事项

    1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    附件：(此件复印有效)

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席成都华神集团股份有限公司 年股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐户：

    授权范围：

    委托日期： 年 月 日