2005年12月26日,北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体监事送达了第二届监事会第九次会议通知。

    2006年1月6日,公司第二届监事会第九次会议在北京召开。会议应到监事7人,实到监事6人,监事王祥能委托监事会副主席郑铁男出席本次会议并行使表决权,会议由公司监事会主席张大鹏先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

    会议以举手表决方式审议通过以下议案：

    1、《关于参与组建北京京能电力燃料有限公司的议案》。

    同意公司参与组建由控股股东北京能源投资(集团)有限公司作为主发起人并控股的北京京能电力燃料有限公司。同意公司以货币资金出资300万元人民币作为资本金投入,持有北京京能电力燃料有限公司股份10％,资金来源为公司自有资金。

    关联监事郑铁男、王祥能回避表决。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    2、《关于参与组建北京京能龙建技术发展有限公司的议案》。

    同意公司与北京能源投资(集团)有限公司和北京龙建集团公司共同出资组建北京京能龙建技术发展有限公司。同意公司以货币资金出资870万元人民币作为资本金投入,持有北京京能龙建技术发展有限公司股份30%,资金来源为公司自有资金。

    关联监事郑铁男、王祥能回避表决。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    北京京能热电股份有限公司监事会

    二○○六年一月六日