本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    · 股权分置改革的方案为A股流通股股东每10股获得1.9股股票对价。

    · 股权分置改革方案实施的A股股权登记日为2006年1月11日

    · 复牌日：2006年1月13日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    · 自2006年1月13日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为"G电子",股票代码"600602"保持不变

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    上海广电电子股份有限公司股权分置改革方案经2005年12月16日召开的公司A股市场相关股东会议审议通过。表决结果刊登在2005年12月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介

    公司唯一的非流通股股东上海广电(集团)有限公司同意向A股流通股股东支付对价,以换取所持有的非流通股份的流通权。

    2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为A股流通股股东每10股获得1.9股股票对价。

    3、对价安排执行情况表

                                                 执行对价安排前                       本次执行数量           执行对价安排后
    序号   执行对价安排的股东名称       持股数(股)   占总股本比例(%)   本次执行对价安排股份数量(股)    持股数(股)   占总股本比例(%)
    1      上海广电(集团)有限公司      345,342,303             37.24                     66,494,684   278,847,619             30.07

    三、股权登记日、上市日

    1、股权登记日：2006年1月11日

    2、对价股份上市日：2006年1月13日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    四、证券简称变更情况

    自2006年1月13日(与上市日相同)起,公司股票简称改为"G电子",股票代码"600602"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股股东"。

    股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

                                         股份类别    变动前(股)     变动数(股)    变动后(股)
    非流通股                               国家股   345,342,303   -345,342,303             0
                                     非流通股合计   345,342,303   -345,342,303             0
    有限售条件的流通股份                   国家股             0    278,847,619   278,847,619
                           有限售条件的流通股合计             0    278,847,619   278,847,619
    无限售条件的流通股份                  流通A股   349,972,019     66,494,684   416,466,703
                                          流通B股   231,913,411              0   231,913,411
                           无限售条件的流通股合计   581,885,430     66,494,684   648,380,114
                                         股份总数   927,227,733              0   927,227,733

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                 股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   预计可上市流通时间   承诺的限售条件
    1      上海广电(集团)有限公司                    278,847,619        2009年1月13日              注1

    注1：广电集团特别承诺：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易。

    八、其他事项

    1、联系方式

    联系人 周祁顺、胡慧洁

    办公地址： 上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼

    邮政编码： 200060

    电话： (021)62980202-646、647

    传真： (021)62982121

    互联网地址： www.sva-e.com

    电子信箱： stock@sva-e.com

    2、财务指标变化

    实施股权分置改革方案后,公司总股本仍为927,227,733股,公司各项财务指标保持不变。

    九、备查文件

    1、公司A股市场相关股东会议表决结果公告；

    2、公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    3、保荐意见书及补充保荐意见书；

    4、法律意见书及补充法律意见书。

    上海广电电子股份有限公司董事会

    2006年1月10日