我公司第三届董事会于2005年12月15日披露了拟于2006年1月16日召开2006年度第一次临时股东大会的通知,该次股东大会拟审议如下二项议案：

    1. 股东大会授权董事会的议案。

    公司以公开招、拍、挂方式获得土地使用权或资产的,董事会有权决定交易金额不超过最近一期经审计总资产50％的项目,该授权自2006年第一次临时股东大会批准之日起一年内有效。

    2. 提名楼为华先生为公司第三届董事会董事人选的议案。

    我公司董事会研究决定：取消第一项议案,2006年度第一次临时股东大会审议第二项议案,有关本次会议召开的其他事项不变。

    特此公告。

    北京万通先锋置业股份有限公司

    董事会

    2006年1月9日