本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司(简称"公司")董事会于2005年12月30日以邮件、传真等方式向全体董事发出二届十六次董事会("本次会议")会议通知。本次会议于2006年1月10日(星期二)在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事庄道火先生因公未能出席,委托董事潘杰先生代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。本次会议由董事长何建文先生主持,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

    一、 审议通过《关于受让土地使用权的议案》。

    出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

    同意公司与漳州蓝田开发有限公司签署的土地预约协议书；同意公司以自有资金分次受让漳州蓝田开发有限公司位于开发区内约400亩土地(转让单价为7.8万元/亩,总价约为3120万元),作为公司的工业储备用地,授权公司经营班子具体办理。

    二、 审议通过《关于为控股子公司提供担保等的议案》。

    出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

    公司控股子公司--片仔癀(漳州)医药有限公司属医药流通企业,对流动资金需求较多,为做大做强该司业务,根据该司的请求和实际情况,董事会同意公司为其提供不超过1000万元的银行担保；同意授权公司经营班子在总额不超过2500万元的额度内,为片仔癀医药提供周转用流动资金,用款期限不超过一年。同时公司按银行同期同等利率收取费用,对该笔资金的使用由公司财务部进行监管。

    漳州片仔癀药业股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年一月十日