大同水泥于2006年1月11日召开了三届董事会三十五次会议，形成如下决议 ：

    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

    二、审议通过《关于独立董事津贴及办公费用的议案》。

    三、会议决定于2006年2月16日召开公司2006年度第一次临时股东大会，审 议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案和关于独立董事津 贴及办公费用的议案。