本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    襄阳汽车轴承股份有限公司三届二十次董事会以电话方式于2006年1月7日发出会议召开通知，并于2006年1月11日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成了如下决议：

    1、同意殷敬民先生辞去公司总裁职务；

    2、根据董事长高少兵先生提名，聘任毛苏加先生为公司总裁(简历附后)。

    独立董事同意上述提名。

    附：毛苏加先生简历

    毛苏加先生，1957年11月出生，籍贯江苏常州，大学本科。1979年开始先后任职于上海嘉定振华轴承总厂车间主任、生产科长、厂长助理、副厂长、党委副书记、厂长，上海轴承集团公司总经理。现任天胜轴承集团公司副总裁、监事兼上海天胜滚针轴承有限公司董事总经理。

    特此公告