本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经2006年1月11日召开的公司三届董事会三十五次会议审议通过,决定召开2006年度第一次临时股东大会,具体事宜通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间:2006年2月16日(星期四)上午9时
    2、召开地点:公司二楼会议室
    3、召集人:公司董事会
    4、召开方式:现场表决
    5、出席对象:
    (1)本公司的董事、监事、高级管理人员;
    (2)凡在2006年2月9日(星期四)下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。 因故不能出席的可委托代理人出席。
    二、会议审议事项:
    1、关于董事会换届选举的议案。
    2、关于监事会换届选举的议案。
    3、关于独立董事津贴及办公费用的议案。
    上述提案内容详见公司于2006年1月12日在《中国证券报》和深交所指定信息披露网站巨潮网(网址:http//www.cninfo.com.cn)上披露的公司相关公告。
    三、会议登记方法:
    符合出席会议条件的股东,请于2006年2月15日(星期三)上午8:30-11:30持本人身份证、深圳股东账户卡、股权登记证明,委托代理人另加持授权委托书;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东账户卡、授权登记证明,通过传真方式进行登记。
    四、其他事项
    本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    公司地址:山西省大同市口泉镇
    联系电话:0352-4062416;传 真:0352-4042623
    联 系 人:李明华 张立坤
    特此公告
     大同水泥股份有限公司
    董 事 会
    2006年1月11日
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席大同水泥股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
    委托人姓名: 身份证号码:
    委托人持有股数: 委托人股东账户:
    授托人签名: 身份证号码:
    委托日期: 2006年 月 日 |