本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳华侨城控股股份有限公司第三届董事会第六次会议的通知，于2005年12月31日以书面、传真或电子邮件的方式送达董事、监事及高管人员。

    会议于2006年1月12日(星期四)以通讯方式如期召开，全体董事出席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定。

    与会董事审议并一致通过以下事项：

    一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整成都天府华侨城项目股权比例的议案》。

    鉴于：

    1、公司于2005年8月30日召开了2005年第一次临时股东大会，审议通过了关于《投资成都天府华侨城项目的议案》。

    2、深圳市华侨城酒店集团有限公司退出该项目，其他三方股东经研究，一致同意对成都天府华侨城项目的股权比例进行调整。

    成都天府华侨城投资发展有限公司注册资本40,000万元人民币。

    该项目的股权比例调整为：

    (一)本公司以人民币现金出资14,000万元，占注册资本的35%；

    (二)深圳华侨城房地产有限公司以人民币现金出资16,000万元，占注册资本的40%；

    (三)香港华侨城公司以港币现金出资折合人民币10,000万元(按注资之日汇率折算)，占注册资本的25%。

    由于本项目的投资方均为华侨城集团公司之控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本项投资属于关联交易，参加本次会议的5名关联董事张整魁、任克雷、郑凡、陈剑、翦迪岸回避了表决。

    二、15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解聘吴斯远公司副总裁职务的议案》。

    鉴于吴斯远先生工作变动的原因，根据公司章程的规定，经公司CEO兼总裁刘平春先生提议，董事会决定解聘吴斯远先生公司副总裁、深圳华侨城欢乐谷旅游公司总经理职务。

    三、15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解聘肖德中公司董事会秘书职务的议案》。

    鉴于肖德中先生工作变动的原因，根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定，经公司董事长张整魁先生提议，董事会决定解聘肖德中先生公司董事会秘书职务。

    四、15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李珂晖担任公司董事会秘书的议案》。

    根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定，经公司董事长张整魁先生提议，董事会决定聘任李珂晖先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，至2006年9月。

    李珂晖简历：

    李珂晖，男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任华侨城经济发展总公司策划部主管、本公司监事、股证事务部副总监。现任本公司证券事务部总监、证券事务代表。

    特此公告。