本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年1 月12 日

    2.召开地点：武汉广场47 层4713 会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召 集 人：武商集团董事会

    5.主 持 人：王冬生董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)11 人，代表股份18,837.8515 万股，占公司有表决权总股份37.14％

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)7人，代表股份2,352.0286万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数11.51%。

    四、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式对四届七次董事会审议通过的《关于武汉商场大楼整体改建的议案》进行表决。

    1.总的表决情况：

    同意18,837.8515万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    2. 社会公众股股东的表决情况：

    同意2,352.0286万股，占出席会议所有社会公众股东所持表决权100 %。

    3.表决结果：

    会议审议通过了《关于武汉商场大楼整体改建的议案》：

    一、武汉商场大楼现状

    武汉武商集团股份有限公司前身武汉商场，是一个单体商场。武汉商场大楼始建于上世纪五十年代，于1959 年9 月29 日正式对外营业。1985 年和1990 年，武汉商场大楼进行了二次改扩建，总建筑面积现为34000 平方米。

    武汉商场兴建至今已历时46 年，长期处于超负荷的运行之中。

    武汉商场大楼柱网密，承载力不够；加上多次改扩建，建筑物的沉降不均，产生局部裂纹；虽然进行过加固，但在2004 年对房屋的安全检测报告的结果中，已做出了局部危房的结论。消防通道、楼道、电梯等分布也极不合理，设施设备老化，已不适应现代商业发展的需要。

    二、武汉商场大楼改建方案

    为了保障人民群众生命安全，提升企业经营能力，进一步发展武商集团的整体规模，保护国有资产保值增值，适应激烈的市场竞争，公司拟对武汉商场大楼进行整体改建。改建的主要内容是：拆除现有的武汉商场；新建一座地上8 层，地下2 层的商业楼；3 层以上与武汉广场层层连通；地下1 层为超市，地下2 层与武汉广场停车场相连。

    新武汉商场建筑面积42000 平方米，容积率4.19 以内，含二层地下室的总建筑面积约5.5 万平方米。新建成的武汉商场，将继续作为购物中心使用。

    武汉商场大楼整体改建项目预计总投资2.7 亿元，其中：前期费用5,000 万元，土建投资14,000 万元，装修及设备投资5,100 万元，不可预见费用2,000 万元，财务费用900 万元。其中：1.3 亿元资金通过银行贷款，其余资金由公司自筹解决。工程项目建设期1.5 年。

    三、经济效益分析、风险防范及对公司的影响

    对武汉商场大楼进行改建过程，公司将认真分析和研究市场环境，尽量降低各种风险。公司将按照标准化的要求，提升企业的核心竞争力。与武商集团的成熟商圈实行资源整合，错位经营，扩大经营规模，拓宽经营思路，降低企业营运成本。加快自身的发展速度构筑百货业连锁网络，创百货品牌，全面提升武商“摩尔”(MALL)商业城的综合服务功能，进一步增强企业的核心竞争力。

    武汉商场大楼目前尚有8029.92 万元残值未进行处理，公司将按法定程序进行处理。

    经测算，该项目完成后，预计第一年的年销售收入10 亿元(含税)，以后年度按每年10%递增，年利润总额1.3 亿元。预计该项目投资回收期3.95 年(含建设期1.5 年)。如果将武汉商场大楼现有残值8029.92 万元视作前期投资，则投资回收期为4.61 年(含建设期1.5 年)。

    公司上述方案已经武汉市城市规划管理局武规土条[2005]072号《规划设计(土地使用)条件调整件》同意，公司将按上述原则，对武汉商场大楼进行整体改建。公司对武汉商场大楼进行改建期间，不会对公司业绩产生重大影响。

    股东大会授权董事会具体操作。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所

    2.律师姓名：张树勤、夏望峰

    3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。