本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    华夏建通科技开发股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议通知于2006 年1 月4 日以电子邮件或传真方式发出,会议于2006 年1 月11 日以通讯表决方式召开。 应参加表决的董事9 人,实际参加表决9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并以记名投票表决方式表决,通过了如下决议:
    一、关于免去周喜旺先生公司副总经理兼财务总监职务并聘任王春根先生为公司副总会计师的议案因周喜旺先生不能正常履行其作为公司副总经理和财务总监的职责,已严重影响了公司的正常运作,决定免去周喜旺先生公司副总经理兼财务总监职务,并聘任王春根先生为公司副总会计师,主管公司财务工作。
    公司独立董事张浩、吕廷杰、吕国英已发表独立意见同意董事会免去周喜旺先生公司副总经理和财务总监的职务,同意聘任王春根先生为公司副总会计师,主管公司财务工作。
    表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。
    二、关于提请董事会授权公司对尚智勇先生、周喜旺先生进行离任审计的议案决定授权公司对原总经理尚智勇和副总经理兼财务总监周喜旺先生进行离任审计。
    表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。
    特此公告
     华夏建通科技开发股份有限公司董事会
    二OO 六年一月十一日
    附简历:
    王春根,男,1965 年11 月出生,大专学历,会计师,曾任上海人中实业有限公司财务科科长、上海中盛房地产有限公司财务部经理、上海海鸟企业发展股份有限公司财务部经理。 |