本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市长城投资控股股份有限公司第四届董事会第七次会议于2006 年1 月13 日下午2：30 分在公司三楼会议室召开。出席会议的董事有马兴文、龙庆祥、谢光亮、申成文、李永明、赖继红、张立民、罗蒙等8 名董事，董事黄振达因公未能出席本次会议，委托董事申成文代为行使董事职权。

    会议应到董事9 名，实到8 名，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事陈大田、楼锡锋、熊军、总经理刘勇、财务总监尹善峰、董事会秘书吴见斌、证券事务代表谢吉斌等列席了会议。会议由马兴文董事长主持，吴见斌、谢吉斌记录，审议通过了以下议案：

    一、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程的预案》。

    因公司发展需要，拟将公司住所变更为：深圳市福田区百花五路长源楼

    为配合公司住所变更，需对公司章程相应条款进行修改，现拟将公司章程修改如下：

    第五条 公司住所：深圳市福田区红荔路2010 号圣廷苑酒店东区裙楼。

    修改为：第五条 公司住所：深圳市福田区百花五路长源楼

    该项预案需提交公司2006 年第一次临时股东大会审议。

    二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2006 和2007 年度对金众集团和越众集团担保的预案》深圳市金众集团股份有限公司(以下简称“金众集团”)和深圳市越众集团股份有限公司(以下简称“越众集团”)原为本公司子公司，于2005 年上半年完成改制，多年来公司一直在对这两个公司进行贷款担保。

    根据2005 年4 月25 日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于转让金众、越众集团股权的预案》和2005 年5月27 日召开的2005 年第二次临时股东大会审议通过的《关于转让金众、越众集团股权的议案》(这两次会议有关该事项之详细内容见深长城2005—9 号公告和深长城2005—18号公告，分别刊登于2005 年4 月27 日和2005 年5 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》以及www.cninfo.com.cn 上。)，以及根据这两个公司改制时的相关协议，公司将在2006 年和2007 年对这两个公司继续进行贷款担保，并在2007 年底解除全部贷款担保。

    (一)根据2005 年4 月公司与与金众集团签定的《解除贷款担保责任合同》，公司对金众集团的贷款担保将在以下时间内逐步解除：至2005 年12 月31 日前，公司为金众集团提供的贷款担保余额减至人民币8000 万元以下(含8000万元)；2006 年底贷款担保余额减至人民币3870 万元以下(含3870 万元)；2007 年底解除全部贷款担保。

    至2005 年12 月31 日，我公司为金众集团的贷款担保余额为人民币4500 万元，比年初降低62%，该笔担保于2006年1 月25 日到期。2006 年和2007 年，公司对金众集团的续保拟按以下方案进行：

    项目             金额(万元)               担保期间
                           3800   2006年1月-2007年10月
    对金众集团续保          700   2006年1月-2006年10月

    2006年末公司对金众集团的贷款担保余额下降到3800万元，2007 年底对金众集团的贷款担保全部解除。

    (二)根据2005 年4 月公司与与越众集团签定的《解除贷款担保责任合同》，公司对越众集团的贷款担保将在以下时间内逐步解除：至2005 年12 月31 日前，公司为越众集团提供的贷款担保余额减至人民币4600 万元以下(含4600万元)；2006 年底贷款担保余额减至人民币2290 万元以下(含2290 万元)；2007 年底解除全部贷款担保。

    至2005 年12 月31 日，公司为越众集团贷款担保余额为人民币4000 万元，比年初降低39%，该笔担保2006 年6月28 日到期。

    2006 年和2007 年，公司对越众集团的续保拟按以下方案进行：

    项目             金额(万元)               担保期间
    年初担保余额           4000    2005年6月-2006年6月
    对越众集团续保         2000   2006年6月-2007年10月
                           2000   2006年6月-2006年10月

    2006 年末公司对越众集团的贷款担保余额下降到2000万元，2007 年底对越众集团的贷款担保全部解除。

    根据新的《公司法》和中国证券监督管理委员会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，该预案需提交公司2006 年第一次临时股东大会审议三、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2006 年第一次临时股东大会的议案》公司决定于2006 年2 月17 日上午9：00 在福田区百花五路长源楼七楼会议室召开2006 年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：

    1、审议《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》。

    2、审议《关于2006 和2007 年度对金众集团、越众集团担保的议案》。

    此公告