本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2006年1月3日以电子邮件的形式发出,并于2006年1月13日上午9:00采用通讯表决方式召开,会议由公司董事长周连期先生主持,董事通过传真的方式参与表决,应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,8票赞成,无反对或弃权票。 会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经充分讨论和审议,董事会审议通过了如下议案:
    《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn),以及2006年1月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》】。
    特此公告。
     福建七匹狼实业股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年元月十四日 |