包头华资实业股份有限公司董事会决定于2006年2月27日14：00召开2006年 股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司 董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日至2月27日 上海证券交易所交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 。

    股权分置改革方案：公司全体非流通股股东将按各自持有公司非流通股的 比例，向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行 29302000股对价安排，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支 付的2.80股股份。

    除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》关于原非流通股股 份出售的有关规定之外，公司全体非流通股股东作出如下特别承诺：

    持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不 上市交易或转让。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年2月15日 下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 流通股股东；征集时间自2006年2月16日至2月26日；本次征集投票权为公司董 事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊《中国证券报》、《 上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布公告公开进行征集 行动。