一.改革方案要点

    1.非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权，以向流通股股东送股的 形式作为对价安排，并就本次股权分置改革后获得上市流通权的股票作出分步 上市交易的承诺。

    2.对价安排的股票总数：1820万股。

    3.流通股股东获付对价：流通股股东每持有10股公司流通股将获付对价股 份2.8股。

    4.本次股权分置改革完成后，公司的每股净资产、每股收益、股份总数均 维持不变。

    二.非流通股股东的承诺事项

    公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义 务。

    公司的控股股东浪潮集团还作出特别承诺：

    1.自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个 月内不上市交易；

    2.在前项承诺期满后的十二个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股 票，出售价格不能低于公司董事会公告改革说明书前30个交易日平均收盘价的 120%(即7.46元)。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派 息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。

    三.本次改革相关股东会议的日程安排：

    1.本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月15日

    2.本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月28日

    3.本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月22日－2006年2月28日

    四.本次改革相关证券停复牌安排

    1.本公司董事会将申请公司股票自2006年1月16日起停牌，最晚于2006年2 月6日复牌，此段时期为股东沟通时期。

    2.本公司董事会将在2006年1月25日之前(含1月25日)公告非流通股股东与 流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后 下一交易日复牌。

    3.如果本公司董事会未能在2006年1月25日之前(含1月25日)公告协商确定 的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票 于公告后下一交易日复牌。

    4.本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革 规定程序结束之日公司股票停牌。