重要提示

    根据中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发[2005]86号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，厦门旭飞投资股份有限公司(以下简称“旭飞投资”或“公司”)董事会负责办理股权分置改个相关股东会议征集投票权委托事宜。

    公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集拟于2006年2月20日召开的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“本次临时股东大会暨相关股东会议”)审议的《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》的投票表决权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    征集人仅对本公司拟召开的临时股东大会暨相关股东会议审议事项《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的信息披露报刊及网站上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    (一)公司基本情况

    公司名称：厦门旭飞投资股份有限公司

    英文名称：XIAMEN SUNRISE INVESTMENT CO.,LTD. (缩写为SUNRISE

    INVESTMENT)

    上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：旭飞投资

    股票代码：000526

    法定代表人：田峰

    董事会秘书：叶丽璇

    注册地址：厦门市湖里区寨上长乐路1 号

    邮政编码：361006

    电话号码：0755-84296036 0755-82497186 0592-5744065

    传真号码：0755-82496019 0592-5652638

    电子信箱：ziye1999@126.com

    互联网网址：www.good-time.com.cn

    公司信息披露报纸名称：《证券时报》

    (二)征集事项

    本次临时股东大会暨相关股东会议审议《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》的投票权。

    (三)本报告书签署日期：2006年1月16日

    三、本次临时股东大会暨相关股东会议基本情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年2月20日14：00。

    网络投票时间为：2006年2月16日至2006年2月20日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月16日至2006年2月20日每个交易日的9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月16日9：30至2006年2月20日15：00。

    2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区经二路38 号华清园C 栋十三楼会议室。

    3、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述两套系统行使表决权。

    有关召开本次临时股东大会暨相关股东会议的具体情况详见公司本日刊登在《证券时报》和深圳证券交易所指定信息披露网站：https://www.cninfo.com.cn上的《厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。

    四、本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项

    审议《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》。

    本方案需要进行类别表决，所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    五、流通股股东参加投票表决的重要性

    1、有利于保护自身利益不受到侵害；

    2、充分表达意愿，行使股东权利；

    3、 如本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

    六、表决权

    公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的一种表决方式，不要重复投票。如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序进行统计：

    1、如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

    2、如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准；

    3、如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；

    4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

    5、如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票，以互联网投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    七、提示公告

    本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次临时股东大会暨相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2006年2月9日、2月16日。

    八、征集方案

    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》规定制定本次征集投票权方案，具体内容如下：

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为旭飞投资截止2006年2月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

    2、征集时间：自2006年2月9日9：00至2006年2月20日14：00。

    3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在中国证监会信息披露指定报刊《证券时报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网：https://www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：截止2006年2月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的旭飞投资流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

    第一步：填妥授权委托书。

    授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写。

    第二步：向董事会委托的联系人提交本人签署的授权委托书及其相关文件。

    本次征集投票权将由广东鹏安律师事务所律师崔丽荣签收授权委托书及其相关文件。

    法人股股东须提供下述文件：

    (1)现行有效的经加盖工商行政管理局印章的企业法人营业执照副本复印件；

    (2)法定代表人身份证复印件；

    (3)法人股股东账户卡复印件；

    (4)2005年2月8日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章)；

    (5)经公证部门公证或律师见证的授权委托书原件。

    自然人股东须提供下述文件：

    (1)股东本人身份证复印件；

    (2)股东账户卡复印件；

    (3)2006年2月8日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章)；

    (4)经公证部门公证或律师见证的股东签署的授权委托书原件。

    行使委托权的股东须保证其所提交的上述资料及文件上的签字、盖章的真实性、合法性和有效性。

    法人股股东和自然人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的联系人。同时，请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

    该等文件应在本次征集投票权截止时间(2006年2月20日14：00)之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函未能于该截止时间前送达的，视为无效。

    授权委托书及其相关文件送达的指定地址如下：

    厦门旭飞投资股份有限公司

    地址： 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼

    邮政编码：518001

    联系电话：0755-82496036 0755-82497186

    传真：0755-82496019

    联系人： 叶丽璇 曹玉鸥

    5、授权委托的规则

    股东提交的授权委托书及其相关文件将由广东鹏安律师事务所作以下审核。经审核有效的授权委托统计制作表格后转交董事会。

    (1)股东的授权委托经审核同时满足下列条件时为有效：

    ① 股东提交的经公证或律师见证的授权委托书及其相关文件以挂号信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间(2006年2月20日14：00)之前送达指定地址。

    ② 股东依本报告书第八条要求提交完整的文件，且无任何形式上的缺漏。

    ③ 股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

    ④ 授权委托书内容明确。

    (2)其他

    ① 股东将投票权委托给董事会后如亲自或委托代理人登记并出席现场会议，或者在征集投票权截止时间之前，以书面方式明示撤回原授权委托并送达上述指定地址的，则已作出的授权委托自动失效。撤回原授权委托的文件应得到公证部门的公证或律师见证方为有效。

    ② 股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的并在征集投票权截止时间之前送达指定地址的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

    ③ 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件亦应当经过公证或律师见证。

    附件：股东委托投票的授权委托书(复印有效)

    授权委托书

    本人【 】或本公司【 】作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的董事会征集投票权报告书全文、召开“本次临时股东大会暨相关股东会议”会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在“本次临时股东大会暨相关股东会议”召开前，本人或本公司有权随时按董事会征集投票权报告书确定程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改；如本人亲自或委托代理人登记并出席会议，则对征集人的授权委托将自动失效。

    本人或本公司作为授权委托人，玆授权委托厦门旭飞投资股份有限公司董事会，按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

    本公司【 】或本人【 】对本次征集投票权事项的投票意见：

    序号                                     审议事项   赞成   反对   弃权
    1      关于公司资本公积金转增股本及股权分置的议案

    注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。

    本授权委托的有效期：自签署日至“临时股东大会暨相关股东会议”结束。

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托人身份证号(法人股股东请填写法人资格证号)：

    委托人联系电话：

    委托人(签字确认，法人股股东加盖法人公章)：

    签署日：2006年[ ]月[ ]日