安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2006年2月20日14:00召开A股市场 相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决 方式进行，网络投票时间为2006年2月16日-2月20日上海证券交易所股票交易日 的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司非流通股股东安徽海螺集团有限责任公司向流通A 股股东每10股流通A股支付9.00元现金对价，海螺集团支付给公司流通A股股东 的现金对价总额为18000万元。

    除法定最低承诺外，海螺集团作出如下特别承诺：若公司股权分置改革方 案获得A股市场相关股东会议批准并实施后的前20个股票交易日的A股收盘价的 算术平均值低于7.24元，则海螺集团将上述差价的50%以现金方式支付给现金补 差股权登记日登记在册的全体流通A股股东，每10股流通A股不超过3.65元，现 金补差的具体操作将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司的有关规定执行；此外，海螺集团承诺：将在本次A股市场相关股东会 议网络投票开始日之前一日，将现金补差可能支付的最大金额7300万元作为履 行上述承诺的保证金交存于公司的指定帐户。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月9日 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体流通A股股东；征集时间为2006年2月10日至2月20日14:00；本次征集投票权 为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的 方式公开进行投票权征集行动。