国投中鲁果汁股份有限公司于2006年1月15日以通讯方式召开二届十五次董 事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司拟向控股子公司山西临猗湖滨果汁有限公司(公司出资2500万 元，占该公司50%的股份)提供总额不超过3000万元的委托贷款的议案。

    二、通过冷库设施建设投资方案的议案，总投资预算约5126万元，资金来 源为公司自有资金。

    三、通过芮城二期项目建设方案的议案：芮城二期扩建需新增设备和土建 投入6563.5万元，资金来源为公司自有资金。

    四、同意核销乳山中诚果汁饮料公司(注册资本为3300万元，公司拥有其全 部股权)1640万元债权，并通知中诚公司据此进行帐务处理。