根据有关要求，深鸿基Ａ现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第 一次提示公告。

    1．相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年1月23日（星期一）下午2：00。

    网络投票时间为：2006年1月19日至2006年1月23日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 1月19 日、20日、23日每日9：30- 11：30、13：00- 15：00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9：30至2006年1月23日 15：00期间的任意时间。

    2．股权登记日：2006年1月16日

    3．现场会议召开地点：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

    4．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5．提示公告

    相关股东会议召开前，公司将发布2次召开相关股东会议提示公告，提示公 告刊登时间分别为2006年1月17日、2006年1月19日。

    6、会议审议事项；《深圳市鸿基（集团）股份有限公司股权分置改革方案 》。