本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2005年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上刊登了《珠海格力电器股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。

公司原计划于2006年1月24日召开公司股权分置改革相关股东会议现场会议，并在2006年1月20日至2006年1月24日进行相关股东会议网络投票。

    公司于2006年1月16日接到公司第一大股东珠海格力集团公司、第二大股东珠海格力房产有限公司的通知，目前，珠海格力集团公司、珠海格力房产有限公司所持公司法人股股权解除质押的申请已逐级上报至中国银行总行，中国银行总行的审核正在按步骤进行中，但预计完成审核的时间较公司原定计划有所延迟，公司董事会原定于2006年1月24日召开的相关股东会议和网络投票不能如期举行。公司原计划2006年1月19日起停牌取消，公司股票继续交易至2006年2月20日。

    根据目前的工作进度，公司决定将召开相关股东会议的有关时间变更如下：

    股权登记日：2006年2月20日

    现场会议召开时间：2006年2月28日下午2：00

    网络投票时间：2006年2月24日-2006年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月24日至2006年2月28日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月24日9：30时至2006年2月28日15：00时期间的任意时间。

    董事会征集投票委托时间为：自2006年2月21日至2006年2月28日14：00之前。

    现场会议股东登记时间为：2006年2月27日8：30-17：00。

    公司将于2006年2月21日、2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布召开本次相关股东会议的提示性公告。

    关于本次股权分置改革相关股东会议的其他内容不变。敬请投资者注意！

    特此公告！