维维食品饮料股份有限公司第三届董事会第四次会议,于2006年1月6日以电子邮件及书面的形式发出通知,于2006年1月16日在本公司会议室召开。应到董事11人,实到9人,梅野雅之副董事长因公未出席,委托栗山王太郎董事代为参加并行使表决权；中井吉人董事因公未出席,委托栗山王太郎董事代为参加并行使表决权；部分监事及高级管理人员列席会议。

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡云峰先生主持。

    会议审议并一致通过了以下事项：

    通过了关于子公司维维六朝松面粉产业有限公司开展套期保值业务的议案。

    同意维维六朝松面粉产业有限公司开展农产品套期保值业务。套期保值品种为小麦、大豆,资金使用额度为总计不超过1亿元,具体资金使用计划另行上报上市公司审批。上市公司将其风险控制在可控制的范为之内。

    通过维维六朝松面粉产业有限公司配合上市公司采购中心在期货市场价格比现货价格较低的时采购大豆及小麦,以控制原材料成本。并且在期货市场采购的大豆、小麦比现货采购的质量可靠。采购的大豆及小麦主要是公司自用和现货贸易。

    所资金来源：子公司自筹500万元、申请银行贷款4500万元,委托上市公司贷款5000万元。

    维维六朝松面粉产业有限公司其注册资本为6000万元、主要经营范为：麦片、面粉及副产品、淀粉、谷朊粉、淀粉糖、挂面、方便面、大米、米面制品等的生产、加工、销售及粮食收购销售。

    维维食品饮料股份有限公司

    董事会

    二00六年一月十六日