公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    2005年11-12月,公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向常熟欣福化工有限公司(以下简称：欣福化工)购买生产用蒸汽33497吨,交易金额5,192,035.00元,购买原料硫酸9579.492吨,交易金额2,421,135.25元,购买原料烟酸6107.46吨,交易金额1,994,141.32元,三项交易,合计支付金额9,607,311.57元。

    上述交易金额均为含税价格,交易价格的确定依据为市场价格。

    欣福化工是常熟三爱富氟化工有限责任公司、常熟市振福投资有限公司、金稣福肥有限责任公司共同投资设立的中外合资企业,投资比例分别为30%、40%、30%。投资方常熟市振福投资有限公司董事长兼法定代表人沈雪忠为本公司下属子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司和常熟三爱富中昊化工新材料有限公司副董事长,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,欣福化工与本公司存在关联关系,上述采购行为构成关联交易。

    公司将拟定2006年采购计划,并根据计划采购情况及时履行信息披露义务或提交股东大会审议。

    特此公告

    上海三爱富新材料股份有限公司

    二○○六年一月十七日