根据有关要求，广聚能源现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第 二次提示性公告。

    1、相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年1月20日下午14:00

    网络投票时间为：2006年1月18日至2006年1月20日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月 18日至2006年1月20日深圳证券交易所每个股票交易日上午9:30-11：30，下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1 月18日9:30至2006年1月20日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市南山区白石路1号深圳沙河高尔夫球会。

    3、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、相关股东会议审议事项：《深圳市广聚能源股份有限公司股权分置改革 方案》。