本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成功信息产业(集团)股份有限公司第六届董事局2006年第一次临时会议于2006年1月13日在上海举行。

召开本次会议的通知以传真和直接送达的方式发送给各位董事。会议应到董事9名，董事陈新、陈康、郑德海、刘铁华，独立董事刘习良、陈信元、靳庆军等七位董事出席会议，董事唐明、李野分别委托陈康、郑德海出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议有效。会议形成决议如下：

    一、一致审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

    聘饶骥先生、胡约翰先生、王会才先生为公司副总裁，分别分管经营工作、债务重组工作和行政人事工作。(简历附后)

    二、一致审议通过《关于公司2006年高级管理人员薪酬安排的议案》；

    三、一致审议通过《公司部门及专项工作小组调整方案》；

    四、要求公司最迟在2006年2月底之前完成会计差错更正工作。

    公司独立董事刘习良、陈信元、靳庆军就本次会议聘任有关高级管理人员及公司2006年度高级管理人员薪酬安排发表以下独立意见：

    1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；

    2、本次有关高级管理人员的聘任履行了相关法定程序；

    3、本次所聘任的公司高级管理人员，其经验和能力可以胜任所聘任的工作；

    4、公司高级管理人员的薪酬安排合理参考了同行业高级管理人员的平均薪资水平。

    特此公告

    简历：

    饶 骥：男，1955年10月出生，汉族，大专，高级工程师。1982年毕业于陕西省电大有线通信专业。曾任邮电部第十研究所处长、广东万家乐通信公司副总经理、西安创天实业公司总经理、中太数据通信公司副总经理等职务，是国务院颁发的国家科技进步有特殊贡献的中青年专家。2004年11月入职本公司，主管公司市场工作。现任本公司市场总监。

    胡约翰：男，1972年1月出生，汉族，大学学历，经济师。1994年毕业于江苏理工大学电气技术专业，获学士学位。曾任宁波中元自动化仪器仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室副主任等职务。自1999年公司资产重组至今，一直担任本公司董事局证券事务代表一职，并曾兼任总裁办公室副主任、董事局办公室副主任等职务。现任本公司董事局秘书、董事局办公室主任兼投资者关系管理部部长。

    王会才：男，1973年7月出生，汉族，理学博士，经济师。1991－1995年就读于西安交通大学工程力学和工商管理专业，后推荐至中科院力学研究所攻读研究生，并于2000年获博士学位。曾出任广东科德投资顾问公司研发部经理、广州市道和科技有限公司副总经理、本公司战略发展部高级经理、副总经理、总经理、总裁助理等职务。现任公司人力资源总监，主管公司人力资源工作。