本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒生电子股份有限公司(以下简称公司)于2006年1月11日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开第二届董事会第十四次(临时)会议的通知。

公司第二届董事会第十四次(临时)会议于2006年1月17日上午在公司会议室召开,会议由董事长黄大成先生主持,应出席董事10人,实际出席董事9人,董事刘曙峰因公务出国未能参加,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

    本次会议由董事长黄大成先生主持,与会董事审议通过了如下议案：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提名方汉林为公司副总裁的议案》,同意任命方汉林先生为公司副总裁。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请集团公司授予方汉林期权激励计划的议案》,具体授予情况待执行时另行公告。

    恒生电子股份有限公司

    二OO六年一月十七日

    附：方汉林简历

    方汉林,男,生于1974年3月,浙江大学生物医学工程及仪器专业毕业,中欧管理学院EMBA在读。方汉林先生97年大学一毕业就进入恒生公司工作,历任公司研究发展部软件开发工程师、基金发展部经理、基金事业部总经理,目前全面负责公司基金事业部的管理,是恒生二次创业的杰出代表。方汉林经历过开发、工程、维护、市场及管理等各个岗位,熟悉基金及证券行业,具有很强的业务拓展能力。