特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司于2005年12月19日召开第五届董事会2005年第十五次临时会议,应参加会议的董事为11名,实到9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

    董事会同意公司在国内银行间债券市场面向机构投资者发行四亿元人民币短期融资券,报中国人民银行审批备案,并授权董事长办理与发行短期融资券有关的所有事宜。

    特此公告

    上海强生控股股份有限公司

    二OO六年一月十七日