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| 尊敬的股东： 您们好！ 自穗恒运启动股权分置改革以来，我们通过电话、传真、邮件、网上路演、走访等多种方式与流通股股东进行了广泛而深入的沟通，广大流通股股东积极献计献策，使穗恒运最终形成了既符合公司自身特点又能充分反映不同股东心声的股权分置改革方案。从公司公布修改方案后的反映情况来看，许多流通股股东对股改方案深表赞同，一些认同方案的投资者通过来电、来信等方式表示愿意加入到穗恒运的股东行列或增加自己的持股量，并纷纷表示要长期持有穗恒运的股票(相关:理财 财经)，以分享公司稳健发展的成果。目前，穗恒运的流通股东有四万余人，遍及大江南北、长城内外，因此我只好采用公开信方式和大家交流，以便各位股东能更好地理解和支持公司本次的股权分置改革方案。 穗恒运股改方案的核心内容是流通股股东每持有10股流通股将获得相当于3.2股股份的对价安排。具体对价安排的方式是：流通股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的1股股份；同时，公司向全体股东派现，每10股派现金6.30元（含税）；非流通股股东将其应得股利全部转送给流通股股东，流通股股东因此得到现金对价为每10股9.27元（来自非流通股股东转送，这部分无需缴纳个人所得税）,相当于每10股2.2股的对价水平；加上其自身应得股利现金6.30元，流通股股东全部现金所得合计为15.57元（扣除个人所得税后合计为14.94元）。公司非流通股股东还额外承诺在法定12个月禁售期满后24月内不上市交易。另外，在2005—2007年度内，非流通股股东将在穗恒运每年年度股东大会上提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的50%。 穗恒运最终确定的方案充分考虑了流通股股东的建议，对价水平不仅超过了市场平均水平，也超过了已启动股改的电力类上市公司10送3.167股的平均对价水平，还超过了全面股改铺开之后前十批中已经完成股改及确定方案的国有控股上市公司平均10送3.12股的综合对价水平。穗恒运以送股＋高派现的对价方式和较高的对价水平，凸显了整个股改方案的含金量，也充分体现了非流通股股东保护流通股股东利益、实现两类股东“双赢”的诚意与决心。此外，统计数据显示，自穗恒运股票上市至今总融资额为33700.70万元，总派现额为42031.37万元，总派现额与总融资额之比高达1.25，2001至2004年穗恒运每年每10股分别派现1.6元、2.0元、2.5元和2.5元，平均分红比例高达53.34%，是国内证券(相关:理财 财经)市场中为数不多的注重回报股东、视股东为企业真正主人的优质上市公司之一。本次股改方案的设计既继承了注重以现金分红方式回报股东的优良传统的同时，也反映了现阶段流通股股东希望股改对价方案增加派现比例的呼声。还有，非流通股附加的限售期和现金分红承诺将对公司股改后的股价和投资者权益形成有力的保障。 穗恒运是广州地方重点电力生产企业和集中供热热源点，主营业务为电力、热力的生产和销售，目前拥有三家发电企业和多家参、控股企业，集团发电装机容量总和为57万千瓦，年发电能力40亿千瓦时。公司自1994年上市以来，凭借规范的运作、稳定的业绩，逐步形成优良的资产质量和清晰的赢利模式获得社会投资者和广大社会公众的一致认可，在证券市场上享有“小蓝筹”的美誉。公司规模虽然不算很大，但经营业绩长期保持稳定成长。据2005年第三季度报告，在55家电力板块上市公司中，穗恒运的每股收益位列第四，净资产收益率位列第五。 作为上市的公众公司，穗恒运多年来树立了诚信经营、回报社会的良好形象。公司本着对自己、对子孙负责的态度，以实现清洁生产为己任，以发展“绿色电力”为目标。公司是广东省首家全部机组配备烟气脱硫装置的发电厂，公司的粉煤灰完全回收并深加工综合利用，废水闭式循环不向江河排放，正在筹建中的两台30万千瓦机组的项目除配套脱硫外，还装备脱硝、布袋除尘等先进设备，更加凸显了“穗恒运”这个绿色电力品牌。正是因为这份社会责任心，穗恒运倍受社会和民众的关注，在第二届羊城公德公益之星的评选活动中公司被评为“环保惜物”之星，并被列为广东省和国家级环保示范单位。 近年来，穗恒运奋力拼搏，锐意进取，以强化电力主业核心竞争力为中心，以实现可持续的“大生产、大建设”为目标，努力创新管理机制，力争把公司打造成为可持续发展的优秀现代化能源企业。穗恒运未来几年的发展战略是坚持电力主业的发展方向不动摇，以电力、热力为核心，坚持“两本主义”，“以人为本，狠抓成本”，提高经济效益；依照资源优化、技术尖端、效益突出的原则有计划地开发新项目，以保证公司长期、持续、稳定地发展；同时配套上马脱硫剂等相关产业，走主业突出、其他相关产业配套发展的模式，以达到做大做强企业的目标；坚持“不求最大，但求最好”的经营理念，打造现代化电力能源集团。为实现这个战略发展目标，穗恒运目前正积极推进公司控股的恒运D厂2台30万千瓦机组的筹建工作，争取集团公司总装机早日超过100万千瓦，大幅提高公司的发电能力，以争取早日实现净利润大幅增长的目标。在相关产业链条延伸上，公司将积极拓展供热业务，在开拓广州经济开发区东、西区热用户的基础上，将供热业务逐渐辐射至科学城等新区，以形成公司新的经济增长点。 当前，我们正面临着股权分置改革这一历史时刻，股权分置改革为公司的后续发展带来了新的机遇。公司将以这次股改为契机，增强公司的核心竞争力，切切实实地提高公司的经济效益，以优良的业绩回报公司的股东。在此，我们衷心希望公司所有流通股股东珍惜自身宝贵的权利，积极通过网络或参加现场股东大会参加投票，并恳请大家投出支持公司的股权分置改革的一票！同时我们还希望各位流通股股东能继续长期持有我们公司的股票！ 最后，我们再次向在穗恒运的发展中给予我们关心与支持的各位股东和社会各界朋友表示衷心的感谢！并祝各位股东事业发达，生活幸福，谢谢！ 广州恒运企业集团股份有限公司董事长 夏藩高 2006年1月19日 (责任编辑：刘雪峰) |
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