本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司四届董事会十次会议于2006年1月17日在公司会议室召开，会议应到董事9人,实到6人，其他3名董事以通讯方式参加了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王天义主持，审议通过了如下事项:一、关于张永昌辞去公司总经理职务、李连平辞去公司副总经理职务的议案公司董事会同意张永昌由于年龄原因辞去公司总经理职务；李连平由于工作变动原因辞去公司副总经理职务。

    公司董事会对张永昌、李连平先生在公司任职期间的工作表示感谢。

    本议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、关于聘任公司总经理、副总经理的议案

    公司董事会研究决定，聘任王子林担任公司总经理；根据王子林的提名，聘任于勇担任公司常务副总经理，继续聘任徐向启担任公司副总经理，聘任王兰玉、牟文恒、谢海深、史东日担任公司副总经理。(个人简历附后)本议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

    独立董事殷瑞钰、戚向东、许国峰先生根据《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，根据公司提供的相关材料，对公司董事会解聘和聘任高级管理人员的有关情况进行了核查，发表独立董事意见如下：

    1、公司董事会同意张永昌由于年龄原因辞去公司总经理职务的申请；同意李连平由于工作变动辞去公司副总经理有关规定，批准程序合法有效。

    2、公司董事聘任王子林担任公司总经理；根据王子林的提名，聘任于勇担任公司常务副总经理，继续聘任徐向启担任公司副总经理，聘任王兰玉、牟文恒、谢海深、史东日担任公司副总经理。经审阅上述人员简历及奖惩情况材料，上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司经理人员任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

    总经理、副总经理个人简历

    王子林，男，1952年10月出生，高级政工师，现任唐山钢铁集团有限责任公司(以下简称唐钢)副总经理。1987年12月毕业于唐山教师进修学院。1998年7月毕业于中国社会科学院研究生院研究生班商业经济专业。历任唐钢党委组织部(人事处)副部长、二炼铁厂党委副书记、代理书记、书记、烧结厂党委书记、党委组织部(人事处)副部长、部长、唐钢副总经理、唐山钢铁股份有限公司(以下简称股份公司)副总经理、董事、唐钢副总经理。

    于勇，男，1963年10月出生，正高级工程师，现任股份公司总经理助理兼炼铁厂厂长。1987年7月毕业于鞍山钢铁学院自控系工业电气自动化专业，获工学学士学位。2000年3月毕业于北京科技大学冶金学院钢铁冶金专业，获工程硕士学位。2003年11月毕业于北京科技大学冶金学院钢铁冶金专业，获工程博士学位。2003年9月起在新加坡南洋理工大学做访问学者一年，进修工商管理专业。历任股份公司一炼铁厂副厂长、代理厂长、厂长、二炼铁厂厂长、炼铁厂厂长、股份公司总经理助理兼炼铁厂厂长。

    徐向启，男，1949年出生，正高级工程师，现任股份公司副总经理。1975年毕业于北京钢铁学院炼钢专业。历任唐钢二炼钢厂党委书记兼纪委书记、副厂长、股份公司二炼钢厂副厂长、厂长、唐钢炼焦制气厂代理厂长、厂长、总调度室副总调度长，唐钢副总经理、股份公司副总经理。

    王兰玉，男，1965年5月出生，高级工程师。现任股份公司动力厂厂长。1986年7月毕业于河北工学院化工系无机化工专业，获工学学士学位。1998年7月毕业于中国社会科学院研究生院财贸经济系商业经济专业研究生班。历任股份公司氧气厂副厂长、代厂长、厂长、动力厂厂长。

    牟文恒，男，1962年8月出生，正高级工程师。现任唐山不锈钢有限责任公司总经理。

    1983年8月毕业于河北矿冶学院冶金系金属压力加工专业。1991年12月毕业于北京科技大学冶金系压力加工专业，获工学硕士学位。2005年6月毕业于北京科技大学材料加工专业，获博士学位。历任股份公司高速线材厂代理副厂长、带钢厂副厂长、代理厂长、厂长、唐山不锈钢有限责任公司总经理。

    谢海深，男，1965年5月出生，正高级工程师。现任唐钢炼焦制气厂厂长。1985年7月毕业于唐山工程技术学院冶金系钢铁冶金专业，获工学学士学位。2001年6月毕业于北京科技大学冶金工程专业，获工程硕士学位。历任股份公司二炼铁厂副厂长、一炼铁厂代理厂长、厂长、唐钢炼焦制气厂厂长。

    史东日，男，1961年10月出生，正高级工程师。现任股份公司热轧薄板厂厂长、党委书记。1983年8月毕业于河北矿冶学院冶金系轧钢专业，获工学学士学位。历任股份公司高线厂副厂长、棒材厂副厂长、高线厂副厂长、热轧薄板厂代理厂长、厂长、厂长兼党委书记。