湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2006年1月6日以送达和传真方式发出。会议于2006年1月19日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票审议通过如下决议：

    一、董事会同意黄新元先生因工作变动辞去董事会秘书职务。决定聘任杨明同志为本公司董事会秘书(简历附后)。

    二、审议通过了聘任杨品红先生为公司副总经理(简历附后)。

    湖南洞庭水殖股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年一月十九日

    附：

    杨明,男,汉族,1964年3月出生,中共党员,学士学位,副教授职称。2000年来历任常德市卫生局法制科长、湖南德海制药有限公司总经理、湖南洞庭水殖股份有限公司项目部负责人、董秘办主任,证券事务管理部总经理。

    杨品红,男,汉族,1964年1月出生,中共党员,硕士,教授、研究员,享受国务院特殊津贴专家。2000年至今任湖南洞庭水殖股份有限公司总工程师。