本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沙河实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2006年1月6日以书面形式发出，会议于2006年1月18日以通讯表决方式召开。

应参加表决董事12人，实际参与表决董事12名，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1、以12票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了同意公司控股子公司新乡市世纪置业有限公司参与竞买新乡市政府东侧2005-47号宗地的议案；

　　有关该事项的进展情况，公司将会及时履行信息披露。

　　2、以12票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于召开二ОО六年度第一次临时股东大会的议案。

　　特此公告

　　沙河实业股份有限公司董事会

　　二○○六年一月十八日

(责任编辑：刘雪峰)