本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开2006年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　（一）、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2006年2月20日上午9时30分。

　　2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。

　　3、会议召集人：本公司董事会。

　　4、召开方式：现场投票。

　　5、出席对象：2006年2月10日下午交易结束在深圳证券(相关:理财 财经)登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。

　　（二）、会议审议事项

　　1、审议公司与中国工商银行股份有限公司长沙汇通支行签署的《最高额保证合同》，公司为控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司的人民币1.5亿元贷款提供连带责任保证担保。同时公司承诺如长沙市财政应返还资金不能按时到位及项目超投资，将由公司追加投资，保证项目的顺利完工。

　　上述议案详细内容刊登在2005年12月22日的《证券时报》及中国证监会指定网站https://www.cninfo.com.cn上。

　　（三）、会议登记办法：

　　1、登记时间：2006年2月20日上午8:30－9:00。

　　2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

　　3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。

　　（四）、联系人：王凡、李锐 电 话：0755－86091298、86090259

　　传 真：0755－86090688 邮政编码：518053

　　（五）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

　　特此公告

　　沙河实业股份有限公司董事会

　　二○○六年一月十八日

　　附：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○六年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：　 受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：　 委托人股东帐号：

　　委 托 日 期：

(责任编辑：刘雪峰)