本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    l 本公司为方正科技集团股份有限公司两笔人民币4000万元的短期借款提供担保。截止公告日,本公司为该公司担保余额为人民币8000万元；

    l 上海北大方正科技电脑系统有限公司为本公司此次担保提供反担保；

    l 截至公告日,本公司实际对外担保累计余额为人民币15,000万元,无对外逾期担保。

    (一) 担保情况概述

    本公司曾于2005年10月18日为方正科技集团股份有限公司在上海银行的一笔期限为2005年10月19日至2006年10月19日,金额为人民币8000万元的短期借款提供担保(公告刊登在2005年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上),因方正科技集团股份有限公司已于2005年12月31日前提前归还上述借款,本公司的担保责任也相应解除。截止2005年12月31日我公司实际对外担保累计余额为人民币7000万元。

    根据本公司第四届董事会第16次会议决议,本公司与上海银行签约了《上海银行借款保证合同》,为方正科技集团股份有限公司在上海银行的两笔人民币4000万元短期借款提供担保,上述两笔借款期限分别为2006年1月16日至2006年12月25日和2006年1月17日至2006年12月25日。

    (二) 被担保人基本情况

    方正科技集团股份有限公司,注册地址：上海市南京西路1515号嘉里中心九楼；公司类型：股份有限公司(上市)；经营范围：电子计算机及配件、软件、非危险品化工产品,办公设备及消耗材料,电子仪器,建筑、装潢材料,百货,五金交电,包装材料,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(上述经营范围涉及许可经营的凭许可经营)。注册资本：970,447,028.00元。截至2005年9月30日,方正科技集团股份有限公司总资产389,959.02万元,负债总额215,057.37万元,资产负债率为55.15%,一年内到期的负债总额209,491.01万元,净资产172,875.61万元,2005年1-9月的净利润13,099.32万元(未经审计)。

    方正科技集团股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业,与本公司无关联关系。

    (三) 担保协议的主要内容

    本公司分别为方正科技集团股份有限公司在上海银行两笔期限分别为2006年1月16日至2006年12月25日和2006年1月17日至2006年12月25日,金额均为人民币4000万元的短期借款承担连带责任保证。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。《保证合同》经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。

    上海北大方正科技电脑系统有限公司为本公司上述两笔担保提供反担保,保证如方正科技集团股份有限公司未按时偿还债务,愿代其偿还全部债务,如使本公司在经济上遭受损失,则负责赔偿本公司因履行保证责任而产生的一切损失。反担保期限为本公司为方正科技集团股份有限公司提供担保的担保期限,以及本公司履行保证责任完毕后两年。

    (四) 董事会意见

    方正科技集团股份有限公司经营业绩和资信状况均属良好,具有较强的偿债能力,且公司实际提供担保时落实了反担保,因此,董事会认为：本公司为方正科技集团股份有限公司提供担保风险较小,不会损害本公司利益。

    (五) 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告日止,公司实际对外担保累计余额为人民币15,000万元,目前公司无逾期担保。

    (六) 备查文件目录

    1、《上海银行借款保证合同》

    2、《反担保协议》

    3、方正科技集团股份有限公司2005第三季度报告

    4、方正科技集团股份有限公司的营业执照复印件

    特此公告

    中国高科集团股份有限公司

    2006年1月20日