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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2006年1月10日分别以书面、电子邮件方式发出,2006年1月20日上午以通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,分别为李延江、孔罗元、王伟炎、蔡中青、章凯、彭心田、石来德、荣幸华、成志明,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议具有法律效力。会议由李延江先生主持,会议经过认真审议,通过了以下议案：
1、公司2006 -2008年发展战略规划；
同意票9票,反对票 0票,弃权票0 票；
2、公司组织机构调整议案；
根据公司发展战略的要求,对公司机构作部分调整：对职能相近、业务交叉而编制较少的部门进行合并,以实现业务流程内部化和集成化,提高管理效率,降低管理成本；同时成立专门机构,加强道路机械销售与结构件业务的拓展。
同意票9票,反对票 0票,弃权票0 票。
3、公司2006年技术改造投资议案；
为加快公司发展,进一步增强市场竞争能力,针对存在的薄弱环节,在质量保证及控制能力提高、管理能力提升及降本增效方面2006年继续进行投入改造 ,技改投资估算为695.57万元。
同意票9票,反对票 0票,弃权票0 票。
常林股份有限公司董事会
2006年1月20日
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